"Нелегальный банкир" в Кузбассе обналичил более двух миллиардов рублей – МВД
(01.10.2012 15:26)
Полиция установила создателя сети организаций, через которые обналичивались крупные суммы денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
По оперативной информации, 44-летний кемеровчанин, имеющий собственную фирму, создал ряд подконтрольных организаций. Через них он под видом оказания услуг в области бухгалтерского учета и аудита без лицензии Центробанка России предоставлял услуги расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей региона, конвертации валюты, транзитного перечисления безналичных средств и их списание с целью покупки банковских ценных бумаг от имени сотрудников "фирм-однодневок".
Клиентами злоумышленника являлись более 70 предприятий Кемеровской области, среди которых крупные угольные холдинги, бюджетные предприятия и организации сферы ЖКХ.
Часть денежных средств через офшорную компанию "оседала" на счетах в одном из латвийских банков.
Полученный нелегальный доход злоумышленник направлял на приобретение недвижимости, долей в коммерческих структурах, автотранспорта и карьерной спецтехники.
Предварительно установлено, что за оды было обналичено более двух миллиардов рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Фото: agban.ru
Теги: кемеровская область
Близкие материалы по тегам:
- Руководство новокузнецкого вуза передумало увольнять преподавателя за оппозиционность?
- Новые авиаперевозчики приходят в Кузбасс
- Кузбассовцы отметят День снежного человека 17 ноября
- Начальник районной ГИБДД из новосибирской области погиб в столкновении с автобусом
- Участник выборов в Координационный совет оппозиции уволен из вуза в Новокузнецке
- Выборы главы Кемерова пройдут в первый месяц 2013 года
