МВД раскрыло, как через "Почту России" обналичивались миллиарды

(28.12.2012 13:11)

Министерство внутренних дел России пресекло деятельность организованной группы, которая обналичивала деньги через почту, годовой оборот мог составлять более 15 миллиардов рублей, сообщается на сайте ведомства.

"Пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств с использованием системы электронных переводов ФГУП "Почта России", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, годовой оборот таких финансовых операций составлял более 15 миллиардов рублей.

По информации ведомства, денежные средства "клиентов" под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольных организаторам схемы, а затем переводились физлицам, которые получали их наличными в отделениях "Почты России". После реализации указанной схемы деньги возвращались "заказчику" за минусом 2,5 процента.

Также установлены факты проведения денежных расчетов, переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию без необходимых лицензионно-разрешительных документов.

Задержаны шестеро подозреваемых. Четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте. По фактам незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.

Оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности, а также участников группы, продолжаются.
 

фото: ralf007.ru

Близкие материалы по тегам:

• Новокузнецкий риелтор "помог" незаконно обналичить 11 материнских капиталов – МВД
• Менеджеры банка осуждены в Бурятии за мошенничество на 134 миллиона рублей
• Следствие в Новосибирске прекратило уголовное дело основателя МММ Сергея Мавроди
• Следствие арестовало кубанские гостиницы и квартиры алтайской "агробаронессы" Антипиной
• Лидер крупнейшей ОПГ Новосибирска Александр Трунов обжаловал приговор
• Экс-главу алтайского отделения "Россельхозбанка" Роговского оставили под стражей до 11 марта

Связаться с редактором: 437199832
597706797